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Las mayores estafas con criptomonedas de España

5 de mayo de 2021
5 de mayo de 2021

La industria blockchain y el ecosistema cripto en España ha crecido de manera notable en el 2020. Un aspecto que no parece cesar en su crecimiento son las estafas con criptomonedas. Este año, ha sido especialmente activo en España, se debe tomar nota para estar preparados para el 2021.

LABE Abogados hace un esfuerzo mayor en alertar a la comunidad cripto de habla hispana sobre cripto estafas, con el propósito de que la industria cripto brille por sus virtudes y no por sus acentos oscuros.

En este artículo resumiremos las estafas con criptomonedas del 2020 que tengan un vínculo con España. El propósito final es la de alertar al público, usando como aprendizaje las experiencias de otras víctimas para prevenir en la media de los posible que no haya nuevos afectados.

Arbistar

Arbistar ha sido sin duda la cripto estafa más mediática de España. La empresa, con base en Tenerife, ofrece grandiosas ganancias aunque realmente el dinero no proviene de ganancias reales, sino del dinero que fluye en la entrada de nuevos clientes.

La investigación que arrancó en un juzgado de Arona (Tenerife) cifra el número de víctimas de esta supuesta estafa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas. El perjuicio económico se calcula en más de 41 millones, aunque podría alcanzar los 100 millones de euros.

Mind Capital

Este esquema piramidal traspasa las fronteras españolas actuando también en el terreno internacional. Gran parte de sus artífices son españoles y en nuestro país como en América Latina han conseguido un gran número de adeptos.

Desde mediados del 2020, Mind Capital ha recibido denuncias algunos de sus miembros han sido detenidos tras varias denuncias por parte de la comunidad cripto.

En Julio del 2020, la comisión de valores de Texas en Estados Unidos declaró a Mind Capital un esquema piramidal de 10 niveles. Según el texto, los agentes que trabajan con la esquema recibían una comisión del 8% de dinero ingresado por su labor. La CNMV española ha lanzado una advertencia al público contra esta empresa dado que no está autorizada para ofrecer servicios de inversión.

Kuailian

Esta plataforma de inversión en criptomonedas aseguraba rentabilidades de entorno el 20% mensual, pero ya no hay nada de esas promesas y los inversores intentan recuperar su dinero.

La polémica ha envuelto en los últimos meses a esta compañía después de que Tulip Research realizara una investigación exhaustiva que ponía en duda los cimientos del proyecto y retrataban como un esquema piramidal con criptomonedas.

Otras organizaciones como la ONG Bitcoin Chile ha señalado a Mind Capital como uno de los proyectos que operan bajo el modelo de negocios “multinivel” y otros esquemas fraudulentos basados en sistemas piramidales.

 

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