LABE Abogados se ha personado ante la Audiencia Nacional como Acusación Popular en la causa contra Javier Biosca, quien presuntamente se dedicaba a la compraventa de criptomonedas, captando clientes para la entidad ALGORITHMS GROUP LTD.
Aparentemente, la práctica consistía en prometer a sus clientes una retribución muy superior a las que entidades reguladas venían ofreciendo, aprovechándose de las “impactantes revalorizaciones de algunos criptoactivos” como define la propia CNMV. A partir de cierto momento, la información deja de llegar a los inversores, quienes no consiguen recuperar ni la retribución prometida ni las cantidades depositadas.
El pasado 14 de diciembre de 2020 la CNMV, de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 17 de la Ley del Mercado de Valores, advirtió que la citada compañía no estaba autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en los artículos 140 y 141 de la Ley del Mercado de Valores. Entre estos servicios de inversión se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo las operaciones sobre divisas.
LABE Abogados también se ha personado ante la Audiencia Nacional como acusación popular en el caso ARBISTAR, una supuesta trama piramidal de inversión en criptomonedas que prima facie involucra a un millar de inversores a través de la empresa Arbistar 2.0., S.L, y D. Santiago Fuentes Jover. En esta causa, LABE Abogados se ha dirigido formalmente y por escrito ante INTERPOL para ofrecer la colaboración que se precise.
Como despacho de abogados, y bajo el punto de vista de la defensa del inversor, entendemos que la información al cliente en casos como estos es limitada, llega tarde, y ponen en evidencia que los sistemas actuales de alerta temprana no funcionan.
El pasado 5 de abril de 2021, la Comisión Nacional del Mercado de Valores puso a consulta pública previa un documento que recogía los principales aspectos que se prevén regular en la Circular sobre publicidad de criptoactivos, que ha sido emitida el 14 de junio y el periodo de contestación a la consulta pública por parte de los interesados finaliza el 31 de agosto de 2021.
Se exige que la publicidad sea clara, equilibrada, imparcial y no engañosa. En concreto, en el caso de aquellas comunicaciones comerciales y piezas publicitarias que faciliten información sobre el coste o rentabilidad de un criptoactivo, deberán contener información clara, exacta, suficiente y actualizada. La comunicación se deberá ofrecer de forma adecuada a su naturaleza y complejidad, a las características de los medios de difusión utilizados y al público objetivo al que se dirijan. Asimismo, se exige una comunicación previa cuando se trate de publicaciones masivas, esto es, dirigidas a más de 100.000 personas.
Entendemos que esta regulación por la CNMV tiene notables carencias, pero es una primera aproximación a una regulación de un sector que en España estaba excesivamente retrasada. Por ello, tanto LABE Abogados como los demás especialistas que trabajamos en estos ámbitos, tenemos que adoptar una posición proactiva de colaboración con el regulador, proponiéndole nuevas medidas para un mercado que casi a diario genera nuevas oportunidades de negocio.
LABE Abogados está especializado en el asesoramiento fiscal y mercantil en operaciones de inversión en criptoactivos y de tokenización. Estamos convencidos de que este mercado puede gestionarse con seguridad cuando los sistemas de alerta temprana funcionen y la información antifraude llegue de forma accesible al inversor.
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