Blockchain: prueba y preconstitución de prueba Daniel Burón DIR. ÁREA JURÍDICA Resulta un hecho incuestionable que la tecnología del Blockchain o cadena de bloques ha venido para quedarse y lo realmente determinante es que, cada vez más, se va expandiendo a nuevos...
Qué es el estado de información no financiera y qué empresas deben presentarlo Ricardo Arranz Director de Operaciones Las sociedades obligadas a comunicar el estado de información no financiera (EINF) deben tener en cuenta que determinadas circunstancias sujetas a...
La pericial de Sistemas Compliance en un procedimiento penal. Caso “Salida a bolsa de Bankia” Javier de Cabo ABOGADO ASOCIADO ¿Pueden tener responsabilidad penal las empresas? La exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas es una materia que ha...
La importancia de los sistemas compliance penal en tiempos de la Covid-19 Gonzalo León ABOGADO ASOCIADO No lo quisimos ver. En los meses de enero y febrero de 2020, en España ya se hablaba de la llegada de los contagios a nuestro país, pero preferimos no verlo de...
El Compliance Penal como eximente o atenuante de la responsabilidad penal en la persona jurídica Quiara López ASESORA JURÍDICA La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de...
El letrado como compliance officer: ¿interno o externo a la organización? Gonzalo León ABOGADO ASOCIADO ¿Qué opción es mejor para mi compañía: un responsable de cumplimiento normativo interno o externo a la empresa? Desde que una persona jurídica puede cometer...
