Defensa cripto ante la AEAT
Inspección de Hacienda por criptomonedas: defensa legal desde el primer requerimiento.
Si la AEAT ya ha pedido información, no respondas a ciegas. Analizamos plazos, alcance, trazabilidad y estrategia de defensa.
Madrid, para requerimientos, comprobaciones e inspecciones vinculadas a criptomonedas y activos digitales.
Requerimiento y plazos
Trazabilidad documental
Defensa desde el primer escrito
Cuándo acudir
Has recibido un requerimiento sobre exchanges, wallets, movimientos o ganancias en criptoactivos.
La AEAT ya ha iniciado comprobación y necesitas decidir qué documentación existe y cómo debe presentarse.
Quieres evitar una respuesta precipitada que amplíe el problema o fracture la defensa.
Qué resolvemos
Leemos el alcance real del requerimiento y el tipo de procedimiento abierto.
Ordenamos trazabilidad, soporte documental y narrativa antes de contestar.
Acompañamos la defensa y la interlocución con Hacienda durante el expediente.
En cripto, la primera respuesta condiciona toda la inspección
Una inspección o requerimiento por criptomonedas no se parece a una revisión fiscal corriente. La cuestión no es solo cuánto se ganó o qué exchange se utilizó, sino cómo se reconstruye una operativa que puede pasar por wallets, transferencias internas, staking, DeFi o movimientos difíciles de leer si se contestan sin método.
El error más caro suele aparecer al principio: aportar datos sin una lógica de trazabilidad, mezclar periodos o enviar más de lo que la AEAT había pedido. Una vez hecho, resulta difícil recuperar control sobre el relato documental y fiscal del caso.
Esta money page está diseñada para intención urgente y para Ads. La prioridad aquí es clara: llamada o envío del requerimiento antes de cualquier otra acción.
Qué revisamos primero
Procedimiento
Qué ha abierto realmente la AEAT, qué plazo existe y qué margen de respuesta conserva el cliente.
Trazabilidad
Qué movimientos pueden explicarse con soporte sólido y dónde están los puntos más sensibles.
Estrategia
Qué conviene entregar, cómo hacerlo y qué decisiones no deben improvisarse.
Errores que conviene evitar
Contestar rápido sin leer el alcance exacto del requerimiento o de la comprobación.
Enviar informes sin revisar si la trazabilidad coincide de verdad con la operativa y los periodos afectados.
Intentar regularizar sobre la marcha sin valorar el impacto del procedimiento ya abierto.
Cómo trabajamos
01
Lectura inicial
Analizamos requerimiento, plazo, operativa afectada y riesgo real del expediente.
02
Defensa documental
Ordenamos wallets, exchanges y soporte para construir una respuesta coherente.
03
Seguimiento
Acompañamos el procedimiento y la estrategia posterior si el caso escala.
Qué hacemos en la práctica
Análisis inicial del requerimiento o actuación inspectora.
Respuesta documental y jurídica con trazabilidad mejor ordenada.
Defensa durante el procedimiento y coordinación con otras capas del asunto si hace falta.
Responsable visible del asunto
Pedro Muñoz Lorite
CEO y Socio Fundador
Lidera la dirección del despacho y la coordinación de asuntos que cruzan fiscalidad, empresa y activos digitales regulados.
Cada asunto delicado necesita criterio, orden y un plan legal que se pueda ejecutar con claridad.Ver perfil completo
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La defensa cripto ante Hacienda necesita dirección clara del caso para unir operativa digital, soporte documental y estrategia fiscal sin convertir el expediente en jerga.
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Ver página relacionadaFAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué hago al recibir el requerimiento?
No responder a ciegas. Lo primero es leer alcance, plazo y tipo de operativa afectada para fijar una estrategia.
¿Conviene llamar o enviar primero el documento?
Si lo tienes disponible, ambos. La llamada ubica urgencia y el requerimiento permite leer el caso desde el minuto uno.
¿Trabajáis también recurso si el procedimiento escala?
Sí. La defensa no termina en el primer escrito si el expediente continúa o se complica.
¿Puede mezclarse con patrimonio o fiscalidad internacional?
Sí. Cuando la inspección cripto toca residencia, patrimonio o sociedades, se coordina sin perder foco en la defensa.
Contacto
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Te orientamos por formulario, llamada, email o WhatsApp según la urgencia, la documentación disponible y el tipo de consulta.
Madrid | 91 314 90 16 | info@labeabogados.com