FISCAL

Optimización fiscal y defensa ante inspecciones tributarias para proteger el patrimonio empresarial.

Descripción Completa

Expertos en planeación fiscal estratégica y defensa ante autoridades hacendarias. Servicios completos de regularización fiscal, recursos administrativos y representación en procedimientos de fiscalización. Especialistas en optimización tributaria dentro del marco legal vigente. Nuestro equipo de abogados fiscalistas diseña estructuras impositivas eficientes para operaciones nacionales e internacionales, implementando soluciones adaptadas a cada sector económico. Proporcionamos análisis preventivo de riesgos fiscales, planificación patrimonial y sucesoria con ventajas tributarias, y estrategias de inversión fiscalmente eficientes. Ofrecemos defensa integral ante inspecciones, desarrollando argumentaciones técnicas sólidas basadas en criterios jurisdiccionales actualizados y normativa internacional aplicable. Asesoramos en la correcta aplicación de convenios de doble imposición, precios de transferencia y estructuración fiscal de operaciones corporativas complejas. Nuestros servicios incluyen el acompañamiento permanente en obligaciones fiscales recurrentes y la implementación de tecnología fiscal para optimizar cumplimiento y planificación tributaria.

Beneficios Clave

Optimización fiscal dentro de la legalidad mediante estructuras corporativas eficientes y planificación tributaria preventiva

Defensa técnica en procedimientos de verificación con argumentación jurídica especializada y precedentes favorables

Prevención de contingencias fiscales a través de auditorías preventivas y sistemas de compliance tributario

Recuperación eficiente de saldos a favor mediante procedimientos expeditos y documentación probatoria sólida

Planificación fiscal internacional con aprovechamiento legítimo de tratados y convenios de doble imposición

Acompañamiento continuo en evolución normativa fiscal con aplicación de criterios interpretativos favorables

Protección patrimonial mediante estructuras fiscalmente transparentes y legalmente robustas

Gestión de incentivos fiscales sectoriales y beneficios tributarios específicos por actividad económica

Servicios Principales

Planeación Fiscal Estratégica

Diseño de estructuras legales para optimización tributaria mediante análisis integral de la operación empresarial, identificación de oportunidades legítimas de ahorro fiscal, implementación de estructuras corporativas fiscalmente eficientes y aprovechamiento de estímulos fiscales sectoriales. Incluye planificación de reorganizaciones empresariales con neutralidad fiscal, estrategias de repatriación eficiente de dividendos internacionales, optimización de carga tributaria en operaciones inmobiliarias, y diseño de políticas de precios de transferencia conformes a directrices OCDE. Ofrecemos simulaciones fiscales avanzadas, análisis de escenarios impositivos alternativos y proyecciones de impacto tributario a largo plazo con revisión permanente ante cambios normativos relevantes.

Defensa en Auditorías SAT

Representación legal especializada durante procesos de fiscalización con estrategias defensivas personalizadas según el tipo de revisión, preparación exhaustiva de información documental y contable, análisis técnico de fundamentos legales de los requerimientos, elaboración de promociones especializadas y recursos administrativos. Incluye acompañamiento presencial durante visitas domiciliarias, contestación fundamentada a observaciones preliminares, negociación técnica con autoridades fiscalizadoras, preparación de pruebas periciales contables y financieras, y diseño de estrategias para minimización de contingencias. Nuestro enfoque combina conocimiento profundo de criterios normativos internos del SAT con jurisprudencia actualizada y defensa coordinada en todas las etapas del procedimiento fiscalizador.

Regularización Fiscal

Soluciones integrales para cumplimiento retroactivo que incluyen diagnóstico detallado de situación fiscal histórica, identificación de riesgos específicos y contingencias cuantificables, análisis de aplicabilidad de programas de regularización vigentes, implementación de estrategias de autocorrección optimizadas, y negociación con autoridades fiscales. Desarrollamos procedimientos de corrección con impacto económico controlado, gestionamos condonaciones de multas y recargos cuando la normativa lo permite, implementamos planes de pagos diferidos, y aseguramos la obtención de comprobantes de cumplimiento con efectos liberatorios definitivos. Incluye regularización de esquemas internacionales, corrección de políticas de precios de transferencia y subsanación de deficiencias en obligaciones formales con enfoque en prevención de futuras contingencias.

Consultoría Tributaria Internacional

Asesoramiento especializado en fiscalidad internacional, incluyendo aplicación de convenios de doble imposición, estructuración fiscal eficiente de inversiones transfronterizas, planificación de expatriación e impatriación de ejecutivos, optimización de estructuras holding y análisis de establecimientos permanentes. Ofrecemos implementación de políticas de precios de transferencia conforme a directrices BEPS, documentación técnica de operaciones vinculadas, planificación de propiedad intelectual internacional, y estrategias fiscales para comercio electrónico global. Incluye asesoramiento en CRS/FATCA, intercambio automático de información financiera, tributación de criptoactivos transnacionales y prevención de calificaciones de régimen fiscal preferente según normativa local e internacional.

Litigio Fiscal

Representación especializada en controversias tributarias ante tribunales administrativos y judiciales, incluyendo recursos de revocación, juicios de nulidad, amparos fiscales y revisiones ante tribunales superiores. Desarrollamos estrategias procesales adaptadas a cada caso, con argumentación técnica especializada, incorporación de precedentes judiciales favorables y elaboración de dictámenes periciales contables y financieros. Nuestro enfoque incluye análisis de probabilidades de éxito, evaluación de alternativas conciliatorias, implementación de medidas cautelares efectivas y representación integral en todas las instancias jurisdiccionales. Contamos con especialización sectorial en litigios de industrias altamente reguladas y controversias relacionadas con tratados internacionales.

Wealth Management Fiscal

Planificación fiscal patrimonial integral para personas físicas de alto patrimonio, incluyendo estructuración de vehículos de inversión fiscalmente eficientes, optimización tributaria de carteras internacionales, planificación sucesoria con ventajas impositivas y protección de activos personales. Ofrecemos análisis de fiscalidad en inversiones alternativas, estructuración de donativos y filantropía con beneficios fiscales, planificación de residencia fiscal internacional y asesoramiento en Exit Tax. Incluye soluciones para artistas y deportistas, tributación de propiedad intelectual personal, fiscalidad de activos digitales y criptomonedas, y evaluación continua de impactos fiscales ante cambios normativos relevantes en múltiples jurisdicciones.