PENAL

Defensa penal estratégica para empresas y directivos ante procedimientos complejos y delitos económicos.

Descripción Completa

Representación legal en delitos económicos y corporativos, incluyendo fraudes financieros, compliance penal preventivo y procedimientos de extinción de dominio. Estrategias de defensa personalizadas para protección patrimonial y reputacional. Nuestro despacho cuenta con abogados penalistas especializados en delincuencia económica, delitos societarios y responsabilidad penal corporativa. Desarrollamos estrategias defensivas integrales desde la fase de investigación preliminar hasta la ejecución de sentencias, con énfasis en la protección reputacional y la minimización de impactos colaterales. Implementamos programas preventivos de compliance penal adaptados a los riesgos específicos de cada sector económico, con protocolos de actuación ante indicios delictivos y canales de denuncia seguros. Proporcionamos defensa técnica en procedimientos por blanqueo de capitales, delitos fiscales, insolvencias punibles, administración desleal, malversación y corrupción pública y privada. Nuestro enfoque combina profundo conocimiento del derecho penal sustantivo y procesal con experiencia en negociación con fiscalías y autoridades reguladoras tanto en procedimientos nacionales como internacionales.

Beneficios Clave

Defensa técnica en procesos penales complejos con estrategias procesales adaptadas a cada fase del procedimiento

Programas de compliance penal preventivo diseñados según riesgos específicos del sector y actividad empresarial

Protección de activos en extinción de dominio mediante argumentación técnica sobre origen lícito y buena fe

Manejo discreto de casos sensibles con protección reputacional y estrategias de comunicación de crisis

Representación especializada en delitos económicos con peritos financieros y contables integrados al equipo defensor

Negociación estratégica con fiscalías y acusaciones para obtención de acuerdos favorables cuando procede

Defensa coordinada para personas físicas y jurídicas con estrategias complementarias y no contradictorias

Asesoramiento en prevención de blanqueo de capitales con sistemas de control adaptados a obligaciones sectoriales

Servicios Principales

Defensa en Delitos Económicos

Representación en casos de fraude financiero y delitos corporativos, incluyendo defensa integral en procedimientos por delitos fiscales, blanqueo de capitales, apropiación indebida, estafas complejas, falsedad documental mercantil, administración desleal y corrupción entre particulares. Diseñamos estrategias defensivas técnicas desde la fase de investigación preliminar, con análisis forense financiero, preparación exhaustiva de pruebas exculpatorias, elaboración de contrainformes periciales y tácticas procesales especializadas. Nuestro servicio incluye representación ante diligencias policiales, declaraciones investigadas, comparecencias judiciales y negociación con fiscalías. Implementamos protocolos de protección reputacional, gestionamos medidas cautelares alternativas a la prisión provisional y desarrollamos estrategias coordinadas para directivos y empresas implicadas con especial atención a la continuidad operativa del negocio durante el procedimiento.

Compliance Penal

Implementación de programas preventivos anticorrupción conforme a estándares internacionales y requisitos del Código Penal para exención de responsabilidad corporativa. Desarrollamos análisis exhaustivo de riesgos penales específicos por actividad y sector, mapas de calor de exposición delictiva, protocolos detallados de prevención y control, sistemas de supervisión documentada, canales de denuncia confidenciales con protección al denunciante y procedimientos de investigación interna. Incluye formación especializada para directivos, empleados y proveedores críticos, actualización continua ante cambios normativos, auditorías periódicas de cumplimiento, sistemas de documentación probatoria de control efectivo y asesoramiento al órgano de supervisión independiente. Nuestros programas integran elementos de compliance fiscal, competencia, protección de datos y prevención de blanqueo en un sistema unificado y eficiente certificable según estándares internacionales.

Extinción de Dominio

Defensa jurídica en procedimientos de afectación patrimonial relacionados con actividades ilícitas, incluyendo estrategias especializadas para acreditar el origen lícito de los bienes, demostración de buena fe en adquisiciones, desvinculación de activos respecto a actividades investigadas y protección de derechos de terceros. Ofrecemos representación integral en todas las fases del procedimiento, desde medidas cautelares iniciales hasta recursos ante tribunales superiores. Nuestro servicio incluye auditorías preventivas de riesgo de extinción, documentación sistemática de trazabilidad patrimonial, preparación de pruebas documentales y testimoniales sobre origen de fondos, impugnación técnica de informes policiales y coordinación con la defensa penal paralela. Implementamos estrategias específicas para diferentes categorías de activos: inmuebles, participaciones societarias, cuentas bancarias y activos digitales.

Delitos Societarios

Asesoramiento especializado en prevención y defensa ante delitos cometidos en el ámbito empresarial, incluyendo imposición abusiva de acuerdos lesivos, administración fraudulenta, falsificación de cuentas y balance, obstaculización de supervisión administrativa y abuso de información privilegiada. Desarrollamos estrategias preventivas mediante protocolos de gobierno corporativo, sistemas de aprobación multinivel para operaciones sensibles y mecanismos de control documental. En caso de investigación, proporcionamos defensa técnica con análisis forense contable, reconstrucción de operaciones corporativas cuestionadas, impugnación de valoraciones periciales adversas y coordinación con defensas civiles mercantiles paralelas. Incluye representación de consejeros, directivos, accionistas y auditores con estrategias defensivas coordinadas pero individualizadas según el grado de participación y responsabilidad.

Investigaciones Internas

Conducción de investigaciones corporativas ante sospechas de conductas ilícitas, incluyendo diseño metodológico de la investigación, entrevistas estructuradas a personal clave, análisis forense digital, revisión documental especializada, elaboración de informes técnicos y recomendaciones correctivas. Implementamos protocolos que preservan la validez probatoria de los hallazgos, mantienen la confidencialidad adecuada y respetan derechos fundamentales de los investigados. Nuestro servicio incluye asesoramiento sobre obligaciones de denuncia, evaluación de escenarios de autodenuncia voluntaria, gestión de relaciones con autoridades supervisoras y recomendaciones para prevención de situaciones similares. Proporcionamos apoyo en la implementación de medidas disciplinarias resultantes y en la reclamación de responsabilidades civiles derivadas cuando procede.

Representación de Víctimas Corporativas

Asesoramiento integral a empresas víctimas de delitos económicos, incluyendo fraudes internos, estafas por proveedores o clientes, ciberdelitos, apropiaciones indebidas, competencia desleal penalmente relevante y revelación de secretos empresariales. Desarrollamos estrategias completas desde la presentación de denuncias técnicamente sólidas, obtención de medidas cautelares efectivas, aseguramiento anticipado de pruebas digitales volátiles, cuantificación precisa de perjuicios económicos y seguimiento activo de la investigación. Nuestra representación como acusación particular incluye propuesta proactiva de diligencias relevantes, preparación de informes periciales de daños, negociación de acuerdos reparatorios cuando conviene y ejecución efectiva de sentencias condenatorias. Coordinamos acciones penales con reclamaciones civiles paralelas y gestiones con compañías aseguradoras para recuperación máxima de perjuicios.