Compliance Tributario

Fiscalistas expertos en Compliance Tributario

Expertos en Compliance Tributario

El compliance tributario se trata de un sistema penal basado en la exigencia de culpabilidad ante un delito contra la Hacienda Pública con un tinte doloso. Hay que tener muy en cuenta la voluntad de los sujetos y, en especial, de las empresas. Solo se puede penalizar si el incumplimiento es intencionado y a propósito.

Además del compliance tributario, en las empresas está tomando gran importancia el compliance fiscal. Este es el encargado de que las organizaciones puedan prevenir, mitigar y gestionar los diversos riesgos fiscales que aparezcan. Para hacer frente a esa situación, desde LABE Abogados nos encargamos de asesorar a todo tipo de clientes para que vean solventadas todas sus obligaciones fiscales.

Para solventar cualquier tipo de necesidad derivada del compliance tributario o del compliance fiscal, en LABE Abogados contamos con un equipo formado por los mejores expertos que te asesorarán en todo lo necesario. No dudes en ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra sede situada en Paseo de la Castellana 30 o llamando al 913 14 90 16.

Compliance tributario LABE Abogados

Al implantar un compliance tributario, las empresas tienen como objetivo el eliminar toda aquella responsabilidad penal que derive de la persona jurídica y de sus administradores. Además, las entidades buscan también minimizar las posibles contingencias fiscales existentes o eludir la imposición de posibles sanciones tributarias.

Los beneficios del compliance tributario para empresas son diversos, ya que supone una mejora de la situación tributaria de la empresa:

  • Reduce el riesgo de realizar delitos fiscales, debido a que si los trabajadores están informados en materia tributaria no cometerán actos ilícitos.
  • Seguridad jurídica, debido a que de cara a las inspecciones que realice la Administración tributaria los resultados serán más predecibles.
  • Mejora de la reputación e imagen empresarial, ya que el compliance tributario está relacionado con la transparencia.
  • Mejora de la gestión empresarial, ya que el compliance tributario permite que diferentes miembros de la empresa dispongan de toda la información necesaria en material fiscal y económica.

Despacho de abogados fiscalistas en Madrid

En LABE Abogados somos conscientes de la importancia que tiene que las empresas cuenten con un buen compliance tributario y un compliance fiscal. Por ello, gracias a los 25 años de experiencia que nos avalan, contamos con los mejores expertos en la materia para asesorar de la mejor manera a nuestros clientes, sean del tipo que sean. No dudes en contactar con nosotros para que te ayudemos a alcanzar tu éxito.

Aplicación práctica del compliance tributario

La Norma UNE ISO 19600 de 2015 ayuda a gestionar diferentes riesgos, incluso previene incurrir en el delito de defraudación a la Hacienda Pública. Aunque la UNE 19601 hace una serie de recomendaciones a las empresas para que puedan imponer el compliance, no se contemplan todos los requisitos que se deben cumplir. Algunas de las condiciones que tienen que concurrir para que se pueda poner de manifiesto la voluntad de cumplir de la empresa son los siguientes requerimientos:

  • La aprobación por parte de la dirección de una política tributaria que prohíba la comisión con dolo de infracciones.
  • Prohibición de la creación y fomento en la empresa de una cultura de cumplimiento fiscal.
  • Habilitación de un canal de denuncias interno para trasladar incumplimientos o debilidades.

Es muy importante que se implemente el formato que comprende la Norma UNE 19602, y además, el compliance favorece las condiciones de seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto se extrapola tanto para organizaciones empresariales como no empresariales.

UNE 19602

La UNE 19602 es la norma encargada de ayudar a las organizaciones a gestionar y prevenir los riesgos tributarios que puedan existir. Su certificación es un elemento de prueba para poder demostrar, ante la Administración Tributaria, la voluntad de la organización para cumplir con las obligaciones fiscales existentes. En LABE Abogados contamos con los mejores expertos que te asesorarán en todo lo que necesites saber sobre esta materia.

Normas UNE 19062

Las normas UNE pueden ser de carácter voluntario, pero se vuelven obligatorias si vienen impuestas por Ley.

Esta norma tiene como objetivo la implantación de buenas prácticas tributarias a través de los correspondientes protocolos y facilitar el cumplimiento de esta norma. De esta manera se une al Código de buenas prácticas tributarias de Hacienda encaminado a Grandes Empresas. La nueva norma pretende proteger frente a todo tipo de riesgos fiscales

Propósitos de la UNE 19602

Esta norma acoge cualquier posibilidad que se pueda plantear en base al cumplimiento de las obligaciones tributarias:

  • Estipular una serie de medidas de control y vigilancia idóneas para la prevención de posibles riesgos tributaros y la reducción de forma significativa.
  • Divulgar una cultura de prevención y cumplimiento de la organización.
  • Ofrecer una garantía de seguridad y confianza ante la Administración Tributaria, accionistas, inversores y órganos de gobierno.

La norma UNE 19602 es la encarga de ayudar a las organizaciones a gestionar y prevenir los diversos riesgos tributarios que puedan aparecer en una empresa. Por un lado, da pautas y aconseja a las empresas a implantar de manera efectiva un sistema de cumplimiento y, por el otro, facilita la creación de diversos mecanismos de detección y corrección para hacer frente a ese tipo de situaciones.

El objetivo de la norma UNE 19602 se centra en dos puntos fundamentales:

  • Regular el sistema de control y cumplimiento de las obligaciones tributarias que surjan.
  • Fomentar una cultura que se cetre en la cooperación administrativa y que se puedan detectar los riesgos tributarios.

¿Cómo te podemos ayudar con el compliance tributario?

Desde LABE Abogados, a través del compliance tributario, nos encargamos de realizar un análisis exhaustivo de la entidad, considerando su contexto y la estructura de su organización. También hacemos una evaluación periódica de los posibles riesgos que podrían afectar a tu empresa. Una vez identificados, los valoramos y priorizamos.

A través del seguimiento personalizado que te ofrecemos, la revisión y el control del mismo, te garantizamos la eficacia de este sistema para aminorar los posibles riesgos tributarios.

Los riesgos tributarios afectan a todas las personas jurídicas sin excepción, por tanto, cada vez es más habitual que las empresas españolas se involucren en incorporar este tipo de praxis internas, para demostrar la transparencia y el cumplimiento de la norma.

Los beneficios que puede incorporar el compliance tributario a una empresa son variados:

  • Responsabilidad corporativa
  • Buen gobierno corporativo
  • Análisis del riesgo
  • Auto regulación
  • Mejora continua
  • Prevención de la responsabilidad corporativa

Obtener certificado de compliance tributario

El certificado de compliance tributario exige más controles al personal del área financiera. Esta norma se aplica a entidades de toda índole, independientemente de su tamaño, actividad o naturaleza. Por tanto, es necesario que periódicamente se revise el sistema para lenificar sus debilidades o deficiencias.Todo tiene que estar controlado, y para ello, es necesario que se implante el compliance tributario y que se emitan informes del mismo.

En materia penal, este tipo de sistema tiene gran relevancia en otras esferas. Será especialmente importante cuando se generalicen otras prácticas que sean inherentes al cumplimiento cooperativo, como por ejemplo el profiling fiscal o la clasificación de los contribuyentes en función del grado de cumplimiento que acrediten o según los posibles perfiles de riesgo.

El compliance tributario mejora notablemente las condiciones de seguridad jurídica a la hora de cumplirse las obligaciones tributarias.

Elementos clave del compliance tributario

Hay que tener en cuenta que la delimitación de las diversas políticas fiscales y elementos que configuran el sistema de compliance y la gestión de los riesgos tributarios. Hay que realizar una evaluación de los diversos riesgos tributarios que pueden afectar a la entidad para valorarlos y priorizarlos. Esta evaluación debe ser objeto de revisión periódica.

En este ámbito de elementos clave del compliance tributario, adquiere también un papel importante los órganos superiores de la organización. Estos realizan diversas funciones para el objeto de análisis, destacando el liderazgo del sistema y la difusión de una cultura de compliance en la entidad.

En LABE Abogados tenemos a los mejores expertos en compliance tributario que te asesorarán en todo lo necesario para que incorpores este sistema a tu organización.

LOS MEJORES FISCALISTAS A SU DISPOSICIÓN

Le ayudaremos en todo lo que necesite.

Cumplimiento voluntario del compliance tributario

El cumplimiento voluntario del compliance tributario es una categoría que ha adquirido una gran importancia en el desarrollo de la reforma tributaria. En España la Agencia Tributaria presenta una buena gestión de los riesgos fiscales y del control censal, de manera que se fomenta el cumplimiento voluntario para conseguir una adecuada presentación y pago.

Las medidas de cumplimiento voluntario suponen un estímulo para la regularización tributaria, de manera que contar con un buen asesor fiscal es fundamental para alcanzar el cumplimiento voluntario. No dudes en contar con nuestros fiscalistas y asesores expertos en la materia.

Esto se debe a una nueva modalidad de realizar la tributación para lograr así una mayor recaudación fiscal y una disminución en la evasión.

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Estamos a tu disposición

Somos una firma con más de 30 años de experiencia en servicios legales, para particulares, pymes y grandes empresas. Estamos especializados en la asesoría en materia de compliance tributario.

Contamos con un equipo de fiscalistas, consultores y asesores de reconocida trayectoria profesional que estará a su plena disposición.

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