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COMPLIANCE PENAL

Abogados expertos en compliance penal

En LABE Abogados entendemos la creciente importancia del compliance penal en el entorno empresarial actual. Esta especialidad del derecho se centra en garantizar el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones, para prevenir, detectar y responder ante posibles delitos que puedan ser cometidos en nombre de la empresa.

Nuestro equipo de abogados expertos en compliance está altamente capacitado para ofrecer soluciones integrales, orientadas a salvaguardar la integridad de las empresas y adaptarse a las exigencias normativas actuales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Especialistas en compliance penal

El Compliance, es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y sector al que pertenezca. Conforma un modelo de gestión que establece las normas y procedimientos para la planificación, evaluación, control y mejora:

Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales.

Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo.

Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas.

Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del sistema de gestión.

Supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal.

Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de gestión de compliance.

¿Qué es el compliance penal?

El compliance penal es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Todo ello con el objetivo de prevenir la comisión de delitos dentro de la empresa y, en su caso, eximir o atenuar la responsabilidad penal de la entidad.

¿Dónde se regula el compliance penal?

El compliance penal se regula en España en el Código Penal, concretamente tras su reforma en 2015, donde se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se establecen los requisitos que deben cumplir los programas de prevención para eximir o atenuar esta responsabilidad.

¿Qué es un programa de compliance penal?

Un programa de compliance penal es un sistema integral de prevención y gestión de riesgos penales en una organización. Consiste en un conjunto de medidas internas que establece una empresa para garantizar que sus actividades se desarrollen en conformidad con las disposiciones legales, evitando así la comisión de delitos y reduciendo la posible responsabilidad penal de la entidad.

¿Cuándo es obligatorio el compliance penal?

El compliance penal no es estrictamente obligatorio para todas las empresas, pero sí es altamente recomendable, especialmente para aquellas de mayor tamaño o que operan en sectores con alto riesgo regulatorio.

Sin embargo, para que una persona jurídica pueda quedar exenta o ver reducida su responsabilidad penal en caso de que se cometan delitos en su seno, es imprescindible contar con un programa de compliance adecuado y efectivo, según lo dispuesto en el Código Penal.

¡Asegura tu cumplimiento normativo!

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COMPLIANCE PENAL EMPRESAS

Consecuencias penales para las empresas

Con la reforma del Código Penal en 2015, las personas jurídicas se han convertido en sujetos susceptibles de cometer delitos, introduciendo la necesidad del cumplimiento normativo empresarial. A raíz de esto, ha crecido la inquietud en las empresas por establecer medidas que garantizan el cumplimiento normativo de una empresa.

La implementación de protocolos de Corporate Compliance, o como se conoce en muchos casos, compliance penal empresas, no solo refuerza la integridad corporativa, sino que también ayuda a evitar la responsabilidad penal de las organizaciones. De no contar con buenas prácticas en compliance penal, las empresas pueden enfrentarse a las siguientes consecuencias:

Multas y Sanciones

Inhabilitación.

Pérdida de imagen, reputación y confianza

Exclusión en licitaciones y contratos

Suspensión de la actividad

Cese actividad – disolución

Intervención judicial

Imposibilidad de obtención de Subvenciones

¡Protege tu empresa con nuestro compliance!

ABOGADOS COMPLIANCE PENAL

¿Cómo te podemos ayudar en el compliance penal?

En LABE Abogados, entendemos la creciente importancia del compliance en el entorno empresarial actual. Las empresas ya no solo buscan la rentabilidad, sino también el cumplimiento de normativas que garantizan un funcionamiento ético y legal. En este marco, el compliance penal emerge como una herramienta fundamental para prevenir la comisión de delitos dentro de las organizaciones y, a su vez, poder eximir o atenuar la responsabilidad penal que pudiera derivarse.

Nuestro equipo de abogados compliance está altamente especializado en esta materia y trabaja constantemente para asegurar que las empresas no sólo cumplan con la normativa vigente, sino que también incorporen las mejores prácticas en sus operaciones diarias. Entendemos que el cumplimiento normativo compliance va más allá de la simple adhesión a un conjunto de reglas; implica una cultura corporativa comprometida con la ética y la integridad.

En aquellos casos donde el compliance penal obligatorio sea aplicable, aseguramos que nuestros clientes estén adecuadamente preparados y alineados con la norma UNE 19601, que establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal. Con LABE Abogados a su lado, las empresas pueden estar confiadas en que cuentan con una defensa sólida y un asesoramiento integral en esta crucial área del derecho.

Asesoramiento Contable

Diagnóstico de la situación legal, evaluación de los riesgos y grado de cumplimiento de la legislación vigente y sectorial.
Adecuación de la empresa a la legislación vigente.

Sistema de Gestión del Compliance o cumplimiento normativo

Implantación
Certificación
Mantenimiento y Seguimiento
Outsourcing
Formación
Auditoría y Consultoría

¡Gestionar mi compliance empresarial!

ABOGADOS PENALISTAS EN MADRID

Despacho de expertos penalistas en Madrid

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva al Derecho Penal que te prestarán asesoramiento completo en todo lo que necesites saber o conocer en materia de blanqueo de capitales. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso.

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

En LABE Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en servicios legales para particulares, pymes y grandes empresas. Ponemos a tu disposición un equipo de abogados, consultores y asesores de reconocida trayectoria profesional que estarán a tu plena disposición para prestarte asesoramiento completo en todo lo que precises. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso. Puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestra oficina de Madrid (Paseo de la Castellana 89) o llamarnos por teléfono y te pondremos en contacto con uno de nuestros asesores especialistas en el número 913 14 90 16 en horario de 9 a 19h.

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