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El Compliance, también llamado Cumplimiento Normativo consiste en asegurar que las empresas cumplen
las leyes vigentes y se previenen ante posibles delitos.
Es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y sector
al que pertenezca. Además, puede ser utilizado en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas.
Conforma un modelo de gestión que establece las normas y procedimientos para la planificación, evaluación, control y mejora:
Con la reforma del Código Penal en 2015 se ha convertido a las personas jurídicas en sujetos susceptibles de cometer delitos. A causa de ello, ha aumentado la preocupación de las empresas por establecer medidas de prevención adecuadas. La implantación de protocolos de Corporate Compliance ayuda a evitar la responsabilidad penal de las mismas.
Las organizaciones que implanten este modelo de gestión pueden llegar a ver atenuada su responsabilidad penal o incluso ser eximidas, al demostrar la debida diligencia y las mejores prácticas a la hora de prevenir y detectar la comisión de delitos en su seno.
Asesoramiento contable
Sistema de Gestión del Compliance o Cumplimiento Normativo
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