DEFENSA Y PREVENCIÓN PENAL

Compliance Penal

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El Compliance, también llamado Cumplimiento Normativo consiste en asegurar que las empresas cumplen las leyes vigentes y se previenen ante posibles delitos.

Es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y sector al que pertenezca. Además, puede ser utilizado en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas.

Conforma un modelo de gestión que establece las normas y procedimientos para la planificación, evaluación, control y mejora:

Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales.
Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo.
Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas.

Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del sistema de gestión.
Supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal.
Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de gestión de compliance.

Consecuencias penales para las empresas

Con la reforma del Código Penal en 2015 se ha convertido a las personas jurídicas en sujetos susceptibles de cometer delitos. A causa de ello, ha aumentado la preocupación de las empresas por establecer medidas de prevención adecuadas. La implantación de protocolos de Corporate Compliance ayuda a evitar la responsabilidad penal de las mismas.

Multas y Sanciones
Inhabilitación
Perdida de imagen, reputación y confianza
Exclusión en licitaciones y contratos
Suspensión de la actividad
Cese actividad – disolución
Intervención judicial
Imposibilidad de obtención de Subvenciones

¿Cómo te podemos ayudar?

Las organizaciones que implanten este modelo de gestión pueden llegar a ver atenuada su responsabilidad penal o incluso ser eximidas, al demostrar la debida diligencia y las mejores prácticas a la hora de prevenir y detectar la comisión de delitos en su seno.

Asesoramiento contable

Diagnóstico de la situación legal, evaluación de los riesgos y grado de cumplimiento de la legislación vigente y sectorial.
Adecuación de la empresa a la legislación vigente.

Sistema de Gestión del Compliance o Cumplimiento Normativo