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Compliance Penal

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Abogados en Madrid

El Compliance, también llamado Cumplimiento Normativo consiste en asegurar que las empresas cumplen las leyes vigentes y se previenen ante posibles delitos.

Es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y sector al que pertenezca. Además, puede ser utilizado en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas.

Conforma un modelo de gestión que establece las normas y procedimientos para la planificación, evaluación, control y mejora:

  • Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales.
  • Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo.
  • Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas.
  • Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del sistema de gestión.
  • Supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal.
  • Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de gestión de compliance.

Tendencias

Consecuencias penales para las empresas

Con la reforma del Código Penal en 2015 se ha convertido a las personas jurídicas en sujetos susceptibles de cometer delitos. A causa de ello, ha aumentado la preocupación de las empresas por establecer medidas de prevención adecuadas. La implantación de protocolos de Corporate Compliance ayuda a evitar la responsabilidad penal de las mismas.

  • Multas y Sanciones
  • Inhabilitación
  • Perdida de imagen, reputación y confianza
  • Exclusión en licitaciones y contratos
  • Suspensión de la actividad
  • Cese actividad – disolución
  • Intervención judicial
  • Imposibilidad de obtención de Subvenciones

¿Cómo te podemos ayudar?

Las organizaciones que implanten este modelo de gestión pueden llegar a ver atenuada su responsabilidad penal o incluso ser eximidas, al demostrar la debida diligencia y las mejores prácticas a la hora de prevenir y detectar la comisión de delitos en su seno.

Asesoramiento contable

  • Diagnóstico de la situación legal, evaluación de los riesgos y grado de cumplimiento de la legislación vigente y sectorial.
  • Adecuación de la empresa a la legislación vigente.

Sistema de Gestión del Compliance o Cumplimiento Normativo

  • Implantación
  • Certificación
  • Mantenimiento y Seguimiento
  • Outsourcing
  • Formación
  • Auditoría y Consultoría

PONTE EN CONTACTO

Estamos a tu disposición

Somos una firma con más de 30 años de experiencia en servicios legales, para particulares, pymes y grandes empresas.

Contamos con un equipo de abogados, consultores y asesores de reconocida trayectoria profesional que estrá a su plena disposición.

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