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DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

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BLANQUEO DE CAPITALES

Abogados expertos en delitos de blanqueo de capitales

En el complejo entramado financiero actual, uno de los retos más grandes a los que se enfrenta la justicia es el blanqueo de capitales. Se trata de un proceso mediante el cual los beneficios obtenidos de actividades ilícitas se introducen en el sistema económico legal, dándoles apariencia de legitimidad. En LABE Abogados, somos conscientes de la gravedad y la complejidad que conlleva el delito de blanqueo de capitales.

Nuestro equipo de abogados en blanqueo de capitales está perfectamente capacitado y especializado en ofrecer una defensa y asesoramiento integral en esta materia tan delicada.

ABOGADOS BLANQUEO DE CAPITALES

Blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales, también referido comúnmente como blanqueo dinero o blanqueamiento de dinero, es una de las problemáticas más acuciantes en el panorama financiero español.

España, al igual que muchos países europeos, ha visto la necesidad de endurecer sus medidas y políticas para combatir este delito, que busca introducir en el sistema económico legal aquellos fondos obtenidos de manera ilícita.

La legislación española, específicamente en el blanqueo de capitales código penal, establece una serie de sanciones y medidas punitivas para aquellos que sean encontrados culpables de participar en actividades relacionadas con el blanqueo.

La prevención de blanqueo de capitales se ha vuelto un pilar esencial en la estrategia de las autoridades, con el fin de proteger la integridad del sistema financiero del país y su reputación internacional.

Para asegurar un enfoque coordinado y efectivo, se estableció la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Esta entidad tiene como misión supervisar y coordinar las acciones que buscan prevenir, detectar y sancionar las prácticas de blanqueo en territorio español.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Delitos por blanqueo de capital

El delito de blanqueo de capitales (o lavado de capitales) es el proceso por el que se encubre el origen de los fondos obtenidos. Estos pueden proceder tanto de actividades ilegales como de actividades legales, pero ocultas al fisco.

TIPOS DE BLANQUEO

  • Dinero procedente de actividades ilícitas (drogas, prostitución, terrorismo, extorsión, etc.)
  • Dinero procedente de la no declaración de flujos de actividades legales.

PENAS POR DELITO DE BLANQUEO

  • Tipo básico: Pena de Prisión de seis meses a seis años y multa.
  • Tipo agravado: prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
  • Comisión por Imprudencia grave: prisión de seis meses a dos años y multa.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Abogados especialistas en prevención de blanqueo de capitales

En LABE Abogados, nos enorgullece ser abogados especialistas en blanqueo de capitales. Dada la creciente complejidad y sofisticación de las operaciones financieras, el blanqueo de capitales se ha convertido en una amenaza considerable para la integridad del sistema financiero global. Frente a este desafío, nuestra firma se ha consolidado como referente en la prevención de blanqueo de capitales.

Contamos con un equipo de abogados blanqueo de capitales altamente capacitado y con amplia experiencia en la materia. Nuestros profesionales se mantienen al día con las más recientes actualizaciones del reglamento de prevención de blanqueo de capitales y las directrices emitidas por la comisión de prevención de blanqueo de capitales. La prevención blanqueo capitales abogados es una tarea crucial en el ámbito financiero y empresarial, y es por eso que trabajamos arduamente para asegurarnos de que nuestros clientes cuenten con las mejores estrategias de protección.

No solo nos encargamos de asesorar en prevención blanqueo capitales, sino también representamos y defendemos a aquellos que enfrentan una condena por blanqueo de capitales. La especialización y el compromiso son la base de nuestros abogados penalistas expertos en blanqueo de capitales, para asegurarnos de que cada cliente reciba la mejor representación legal posible.

Diagnosticamos los riesgos penales.

Implantamos un método específico de prevención adaptado a cada organización.

Supervisamos y controlamos el cumplimiento de la normativa.

Prestamos asistencia jurídica en las inspecciones del SEPBLAC.

Preguntas frecuentes sobre blanqueo de capitales

¿Puedo tener una consulta con un abogado online?

En LABE ofrecemos la posibilidad de tener una consulta por videollamada o a través de cualquier forma online. Ponte en contacto con nosotros para recibir más información sobre ello.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, se refiere al proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de determinados activos o fondos, con el objetivo de que parezcan proceder de fuentes legítimas. Este proceso suele llevarse a cabo en varias etapas que pueden incluir la colocación del dinero en el sistema financiero, su dispersión a través de transacciones complejas para confundir su origen, y finalmente su consolidación en la economía formal a través de inversiones legales.

El blanqueo de capitales es utilizado por individuos o grupos criminales para legitimar ganancias obtenidas de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, entre otros delitos. 

¿Cuál es la cantidad mínima del blanqueo de capitales?

No existe una “cantidad mínima” estipulada en la ley para que se considere un acto de blanqueo de capitales. El delito se configura por la acción de introducir en el sistema financiero, de manera directa o indirecta, bienes procedentes de actividades delictivas con el objetivo de que aparezcan como legales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la práctica, las operaciones sospechosas de montos bajos podrían no ser detectadas con la misma facilidad que las de montos significativos.

¿Cuál es el reglamento del blanqueo de capitales?

El marco normativo principal en España es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta ley se complementa con el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.

Juntos, establecen las obligaciones de diligencia debida, medidas de conservación de documentos, controles internos, y demás disposiciones para prevenir y detectar operaciones vinculadas al blanqueo o a la financiación del terrorismo.

¿Cuáles son algunos ejemplos de blanqueo de capitales?

  • Adquisición de bienes inmuebles con dinero procedente del narcotráfico y luego su venta.
  • Uso de empresas pantalla para ocultar fondos ilícitos, mediante operaciones comerciales ficticias.
  • Movimientos de grandes sumas de dinero a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales.
  • Compra de objetos de arte o joyas con dinero negro y su posterior venta o subasta.

¿Cuáles son las penas por blanqueo de capitales?

Según el Código Penal español, las penas por blanqueo de capitales pueden ir desde prisión de seis meses a seis años, y multa del tanto al triplo del valor del bien. Adicionalmente, se pueden imponer otras penas como la inhabilitación para ejercer la profesión relacionada con el delito cometido y el decomiso de los bienes procedentes del blanqueo.

Las penas pueden variar dependiendo de la gravedad del hecho, la participación del sujeto, y si este es reincidente o no.

ABOGADOS PENALISTAS EN MADRID

Despacho de expertos penalistas en Madrid

En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva al Derecho Penal que te prestarán asesoramiento completo en todo lo que necesites saber o conocer en materia de blanqueo de capitales. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso.

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

En LABE Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en servicios legales para particulares, pymes y grandes empresas. Ponemos a tu disposición un equipo de abogados, consultores y asesores de reconocida trayectoria profesional que estarán a tu plena disposición para prestarte asesoramiento completo en todo lo que precises. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso. Puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestra oficina de Madrid (Paseo de la Castellana 89) o llamarnos por teléfono y te pondremos en contacto con uno de nuestros asesores especialistas en el número 913 14 90 16 en horario de 9 a 19h.

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